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起底DGCX鑫慷嘉资金盘,把皮扒开了给你看看这场骗局
佚名 2025-05-03
(本文综合多地警方通报、官方声明及受害者爆料,揭露DGCX鑫慷嘉骗局真相。转发此文,或许能挽救一个家庭的血汗钱!)
一、背景:从“中国石油”到DGCX的换壳游戏
2024年5月,一个名为“中国石油”的投资平台横空出世,宣称与中国石油集团达成“战略合作”,以“原油期货高收益”为噱头吸引投资者入场。然而,这一项目实为诈骗团伙精心设计的陷阱。2024年9月,平台突然将数据迁移至所谓的“DGCX交易所”,并更名为“鑫慷嘉大数据公司”,完成了一次“换壳”操作。
迁移过程中,早期投资者被要求“充值激活”才能转移资产,导致首批用户资金被强制锁定。所谓的“原油期权交易”更是赤裸裸的骗局:用户需猜测1分钟内油价涨跌方向,但后台数据可随意篡改,盈利概率完全由操盘手操控。这与已被曝光的SCEX、四海共创等资金盘如出一辙,本质是缅北诈骗集团惯用的“杀猪盘”套路。
二、运作模式:传销+资金盘的双重陷阱
1. 虚假交易与资金流向
用户资金通过USDT转入平台控制的境外账户,并未进入真实市场。所谓的“盈利”仅是账户数字,提现时以“审核费”“激活费”等名义拖延或拒绝,形成庞氏骗局闭环。一名受害者透露:“投入50万后,提现时被要求再充10万‘解冻费’,最终血本无归。”
2. 传销架构:金字塔式拉人头
平台将全国划分为“四大战区”,下设省、市、县级团队,采用“司令员、军师旅团”等军事化职级称谓,按发展下线数量分润。团队长通过晒豪车、组织伪慈善活动(如敬老院捐款、助农直播)营造暴富假象,诱骗投资者贷款、卖房加仓。一名团队长曾炫耀:“拉满100人,月入百万不是梦!”
3. 心理操控与威胁
- 伪造交易记录:带单老师通过修改后台数据,制造“稳赚不赔”的假象。
- 社群洗脑:微信群安排“气氛组”煽动投资,客服以“国家扶持项目”话术消除质疑。
- 威胁维权者:一旦用户要求提现,便以“影响征信”“追究法律责任”施压。
三、崩盘倒计时:多地警方已介入
1. 法律风险高企
- 官方打假:中国石油多次声明与鑫慷嘉无任何合作;迪拜DGCX交易所两度发布公告,澄清未授权其使用品牌,服务器位于美国,系“套牌”诈骗。
- 警方定性:四川珙县、江西大余等地警方将其定性为“非法集资+传销”,部分推广团队被立案调查。
2. 崩盘征兆显现
- 资金链断裂:2025年4月起,多地团队遭“单割”(限制提现),部分团队长卷款跑路。
- 疯狂吸血:平台推出“入金送10%、出金扣10%”政策,甚至怂恿用户刷信用卡、抵押房产投资。
- 数据造假:贵州鑫慷嘉大数据公司已被列为“经营异常”,实缴资本为零,服务器IP在美国。
四、血泪教训:受害者超7万,涉案金额数亿元
据不完全统计,全国已有超7万投资者参与,涉案金额达数十亿元。一名浙江投资者哭诉:“卖了房子投200万,现在提现不了,老婆要离婚!”更有团队长卷走千万资金后失联,受害者维权无门。
五、官方警示:这些信号必须警惕
- 资质缺失:DGCX未在中国注册,也未获金融监管批准。
- 资金无监管:交易资金进入个人或境外账户,缺乏安全保障。
- 高息诱惑:日化收益1%-2%,远超正常投资回报率。
给投资者的紧急建议
- 立即止损:当前平台已进入收割期,切勿追加投资。
- 保留证据:截取交易记录、聊天截图(尤其是“保本承诺”内容),保存USDT链上交易哈希值。
- 速报警:向属地经侦部门报案,参考《防范和处置非法集资条例》维权。
- 警惕话术:勿信“系统升级”“政策调整”等拖延借口,实为转移资产准备跑路。
结语
DGCX鑫慷嘉的套路并不新鲜,却利用“原油期货”“虚拟币”等专业术语迷惑投资者。记住一条铁律:承诺“保本高息”的,99%是骗局;拉人头分红的,100%是传销。转发此文,让更多人远离陷阱!
(本文信源:四川珙县警方通报、江西大余政务预警、迪拜DGCX官方声明,案件进展以官方通报为准。)
原创声明:转载请标注来源,抄袭必究。
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