位置：盘查查 > 网络骗局

创业天下，快付通，顺丰恒通支付等多家平台暴雷预警！近日又有收单机构被罚！

表弟 2025-05-10

2025最新项目预警

表弟整理了最新多个平台预警如下

“创业天下”平台：2025年4月，广西南宁反诈中心点名“创业天下”。该平台通过“消费积分返利”“股权分红”等噱头吸引投资，实为未经批准的非法股权众筹活动。其商业模式具有庞氏结构，用户需发展下线获取收益，新会员资金用于支付老会员返利，无实体盈利支撑。平台还存在虚假包装，如号称“5G三网合一”但技术描述模糊，宣称的“德恒律所合作”等也无实质证明，且承诺“终生收益”“消费返利”等不符合经济规律的高收益。

炒汇理财平台：2025年，一些炒汇理财平台伪造国际权威监管牌照，利用“互助理财”幌子发展下线。它们承诺投资者“稳赚不赔”，实际并未将资金投入真实外汇市场交易，而是在国内进行资金循环，用新投资者本金支付旧投资者“收益”，是典型的庞氏骗局。如湖南某炒汇群事件，涉及300余人，损失金额超2亿元。

私募返利项目：在上海，有投资公司打着“国资背景+房产抵押”旗号推出私募基金产品，以8%年化收益吸引中产家庭。但项目计划书里的商业地产项目是虚构的，房产抵押也是价值注水的烂尾楼。投资者因过于依赖表面的专业报告和风控模型，忽视底层资产真实性调查而遭受损失。

此外，还有以“元宇宙数字银行”为幌子的骗局、帮助有网贷或信用卡欠款人群垫资再贷款的重组业务骗局等，这些都具有庞氏骗局的特征，投资者需保持警惕。

此外，多家自媒体发布近日深圳人行发布行政处罚公示，顺丰恒通支付被罚没21.009951万元，因其违反了清算管理规定和账户管理规定。

同期被罚的还有快付通，一口气违反了6项规定，除了顺丰恒通有的两项之外，快付通另外还未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融消费者权益保护管理规定。

快付通的罚单比较大，合计罚没3519167.1元，时任深圳市快付通支付有限公司财务总监被给予警告，处罚款19.5万元。

至此，所有的收单机构（即支付交易处理Ⅰ类）都未能幸免，全都有了公开可查的罚单记录。

QQ群

扫码进群

标签：创业天下

相关推荐

点击排行

随机推荐