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创业天下,快付通,顺丰恒通支付等多家平台暴雷预警!近日又有收单机构被罚!
表弟 2025-05-10
2025最新项目预警
表弟整理了最新多个平台预警如下
“创业天下”平台:2025年4月,广西南宁反诈中心点名“创业天下”。该平台通过“消费积分返利”“股权分红”等噱头吸引投资,实为未经批准的非法股权众筹活动。其商业模式具有庞氏结构,用户需发展下线获取收益,新会员资金用于支付老会员返利,无实体盈利支撑。平台还存在虚假包装,如号称“5G三网合一”但技术描述模糊,宣称的“德恒律所合作”等也无实质证明,且承诺“终生收益”“消费返利”等不符合经济规律的高收益。
炒汇理财平台:2025年,一些炒汇理财平台伪造国际权威监管牌照,利用“互助理财”幌子发展下线。它们承诺投资者“稳赚不赔”,实际并未将资金投入真实外汇市场交易,而是在国内进行资金循环,用新投资者本金支付旧投资者“收益”,是典型的庞氏骗局。如湖南某炒汇群事件,涉及300余人,损失金额超2亿元。
私募返利项目:在上海,有投资公司打着“国资背景+房产抵押”旗号推出私募基金产品,以8%年化收益吸引中产家庭。但项目计划书里的商业地产项目是虚构的,房产抵押也是价值注水的烂尾楼。投资者因过于依赖表面的专业报告和风控模型,忽视底层资产真实性调查而遭受损失。
此外,还有以“元宇宙数字银行”为幌子的骗局、帮助有网贷或信用卡欠款人群垫资再贷款的重组业务骗局等,这些都具有庞氏骗局的特征,投资者需保持警惕。
此外,多家自媒体发布近日深圳人行发布行政处罚公示,顺丰恒通支付被罚没21.009951万元,因其违反了清算管理规定和账户管理规定。
同期被罚的还有快付通,一口气违反了6项规定,除了顺丰恒通有的两项之外,快付通另外还未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易、违反金融消费者权益保护管理规定。
快付通的罚单比较大,合计罚没3519167.1元,时任深圳市快付通支付有限公司财务总监被给予警告,处罚款19.5万元。
至此,所有的收单机构(即支付交易处理Ⅰ类)都未能幸免,全都有了公开可查的罚单记录。
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标签:创业天下
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