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""这个崩盘平移盘即将迎来二次收割,还在参与的赶紧远离!
匿名 2025-05-07
警惕新型金融诈骗!近日监测发现名为""的机构仿冒香港联合交易所(港交所)搭建虚假交易平台,其非法运营模式已引发监管部门高度关注。经区块链安全机构核查,该平台存在以下重大风险:
资质造假
该平台使用与港交所高度相似的标识体系(包括名称缩写及视觉设计),但实际服务器位于境外且未获任何金融牌照。经香港证监会官网核实,其公示的监管编号系盗用正规机构信息。
交易陷阱
采用虚拟定位技术伪造港交所交易界面,诱导投资者进行非法的加密资产"跟投操作"。其宣称的"大饼指数"等标的物在国家金融监管名录中查无备案,所有交易数据均为后台操控的虚拟数值。
传销架构
设置包含合伙人、区域代理等六个层级的推广体系,下级团队每发展1名有效用户可提取其本金损耗的18%作为佣金,该模式完全符合《禁止传销条例》中关于团队计酬的界定标准。
资金异动
反洗钱系统监测显示,该平台近三个月累计形成超十亿元资金池,但提现延迟率已从首月的5%激增至当前的73%,技术团队发现其核心服务器出现频繁的登录IP变更及数据迁移迹象。
特别提醒:该平台近期通过短视频平台塑造"公益形象",利用山区助学等场景拍摄系列宣传片,实则通过情感营销降低投资者戒心。金融安全专家指出,其资金流转呈现典型"前补后债"特征,建议立即停止所有操作并留存证据向公安机关报案
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标签:煜志金融
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