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独家起底DGCX鑫慷嘉:百亿资金盘崩盘前,130万“韭菜”的血泪账
佚名 2025-05-02
“当团队长在群里晒保时捷的时候,你的本金已经成了他的加油费。”
我是震哥,过去两年追踪了17个资金盘骗局,但像DGCX鑫慷嘉这样嚣张的,实属罕见——它盗用国际交易所名号、伪造国企合作、用军事化传销收割130万会员,涉案金额超170亿。今天,我用律师的视角和一线调查证据,扒开这场“原油期货”骗局的画皮。
一、起底DGCX鑫慷嘉:换壳三次的“诈骗幽灵”
- 前身“中国石油”的收割套路
2023年5月,一个自称与“中石油战略合作”的平台横空出世,以原油期货日化收益2%为诱饵圈钱。9月突然强制用户迁移至“DGCX鑫慷嘉”,要求充值激活账户才能转移资产——这波操作直接锁定第一批韭菜。 - 盗用迪拜DGCX名号,官方三次打假
平台宣称是“迪拜黄金交易所中国分站”,但迪拜DMCC官方声明:从未授权其使用DGCX标识,服务器实际在美国拉斯维加斯。贵州鑫慷嘉公司(注册资本3000万实缴为0)更是空壳,法定代表人刘海亮名下多家企业已被列为经营异常。
二、传销帝国“四大战区”:军事化收割的真相
- 金字塔架构:司令、军长、旅长的“分赃游戏”
全国划分为东部(江浙沪)、南部(粤闽)、西部(川渝)、北部(京津冀)四大战区,团队长按拉人头数量晋升,例如: - 拉50人升“旅长”,抽成团队资金的15%;
- 拉500人送保时捷(实为租赁车)。
- 资金流向黑幕
你的钱→USDT转入巴拿马壳公司→50%被团队长瓜分→剩余50%伪造虚假盈利→提现再扣10%“激活费”。江西警方查获的流水显示,仅2024年12月就洗钱2.8亿。
三、崩盘倒计时:五大跑路信号已触发
- 提现规则突变
- 10万以下收10%手续费;
- 10万以上“排队审核”,超30天未到账。
- 疯狂促销
推出“投资50万送特斯拉”(实为短租车),怂恿抵押房产、刷信用卡加仓——这是缅北诈骗团伙跑路前的标准动作。 - 警方收网
四川珙县、江西大余警方已冻结1.2亿资金,抓获8名核心团队长。主犯刘某持圣基茨护照,妻儿早移民加拿大。
四、震哥的紧急建议
- 立刻止损
别信“再拉人就能回本”的鬼话,所有“活动”都是最后的疯狂。 - 固定证据
- 保存APP内“保本承诺”聊天记录(平台正批量删群);
- 导出USDT转账哈希值(如TxID: 3a4f...c7d2)。
- 速报警
拨打属地经侦电话,强调“跨境洗钱”加速立案(参考《防范和处置非法集资条例》)。
结语
DGCX鑫慷嘉的骗术并不高明,但它精准利用了人性贪婪:用“国际平台”镀金、用“军事化团队”造势、用“伪慈善”立人设。记住震哥的话:所有稳赚不赔的生意,都写在《刑法》里。
(本文信源:江西警方冻结令、迪拜DMCC声明、受害者证词,转发需注明作者震哥)
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标签:鑫慷嘉
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